鸣利来:召开2020 年第二次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 湖北鸣利来合金钻具股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年3月19日上午09：00。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年3月13日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议 案 议案内容详见2020年3月3日在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系 统”)官网上披露的《关于拟申请公司股票在股转系统终止挂牌的提示性公告》 （公告编号：2020-004）。 （二）审议《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的》议案 议案内容详见2020年3月3日在股转系统官网上披露的公司《关于申请公司股 票终止挂牌对持异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-005）。 （三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统 终止挂牌相关事宜的》议案 议案内容详见2020年3月3日在股转系统官网上披露的《第二届董事会第五次 会议决议公告》（公告编号：2020-002）。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在累积投票议案； 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案； 上述议案不存在关联股东回避表决议案； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续： 1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡； 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份 证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副 本复印件以及股东账户卡。 （二）登记时间：2020年3月19日上午09：00（三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：汪杨志联系地址：黄冈市黄州区南湖路188号 联系电话：0713-8343888传真：0713-8343588邮政编码：438000（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《第二届董事会第五次会议决议》。 湖北鸣利来合金钻具股份有限公司 董事会 2020年3月3日 中财网
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