纳仕达:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 福建纳仕达电子股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （二）本次会议为2020年第一次临时股东大会。 （三）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有 关规定。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年3月18日10点00分。 预计会期0.5天。 （七）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年3月10日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （八）会议地点 福建纳仕达电子股份有限公司会议室。 二、审议事项 （一）审议《关于预计公司及子公司2020年度向金融机构申请授信暨关联担保 的议案》 为满足生产和经营资金需要，公司及全资子公司2020年度拟向金融机构申 请不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、 融资租赁等各种贷款及融资业务。 公司及全资子公司2020年度向金融机构申请的授信额度最终以金融机构实 际审批的授信额度为准。公司董事会提请股东大会授权董事长王世平先生全权代 表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有 关申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件），由此产生的法 律、经济责任全部由公司承担。 公司及全资子公司2020年度预计向银行申请不超过人民币1.5亿元的综合 授信额度，该部分融资预计由公司大股东林翠雯及王世平、王昕无偿提供个人连 带责任担保或其个人财产质押担保。预计发生关联担保金额不超过人民币1.5 亿元，实际关联担保金额以最终金融机构审批的授信额度为准。 详见公司于2020年3月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-002）。 （二）审议《关于修订公司章程的议案》 根据《公司法》、新修订的《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监 督管理办法》，新制定的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 详见公司于2020年3月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2020-003）。 三、议登记方法 （一）登记方式 公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东 账户卡。2.代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡。3.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身 份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。4.法人股东委 托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。 （二）登记时间：2020年3月17日08:30~12:00；13:30~17:00。 （三）登记地点：福建纳仕达电子股份有限公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：刘庆宇联系地址：福建省福州市闽侯县青口镇 新城西路16号邮箱：283233429@qq.com电话：0591-22781530（二）会议费用：与会股东的交通及食宿费自理。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第十一 次会议决议》。 福建纳仕达电子股份有限公司 董事会 2020年3月3日 中财网
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