海源复材:第四届董事会第三十四次会议决议
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2020-017 福建海源复合材料科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三 十四次会议通知于2020年2月22日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会 议于2020年2月28日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主 持，应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、以6票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2019年度计提资 产减值准备的议案》。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《关于2019年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 第四届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 福建海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年二月二十九日 中财网
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