洛阳餐旅:第二届董事会第四次会议决议
公告编号：2020-006 公告编号：2020-006 洛阳餐旅实业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年2月26日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场和电话会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月24日以电话通知方式发出， 受疫情影响，由于公司尚未复工，本次会议紧急召开。 5.会议主持人：董事长丁波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于预计2020年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 1、本公司及子公司向洛阳百味食品有限公司（以下简称“百味食品”）购 买原材料、动力等，预计金额不超过100.00 万元；本公司及子公司向洛阳西子 湖水业有限公司采购相关商品预计金额不超过8.00万元。 公告编号：2020-006 、本公司及子公司向洛阳旅游发展集团有限公司（以下简称“旅发集团”） 及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公 司）销售商品及提供餐饮服务不超过80万元；本公司及子公司向洛阳餐旅（集 团）股份有限公司（以下简称：“餐旅集团”）及其旗下公司（包含控股公司、 参股公司）销售商品及提供餐饮服务不超过80万元；子公司洛阳旅发集团顺途 旅行社有限公司向旅发集团及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的 子公司、控股公司的参股公司）提供会议、会展服务、车辆使用、导游服务预计 金额不超过20万元。 公告编号：2020-006 、本公司及子公司向洛阳旅游发展集团有限公司（以下简称“旅发集团”） 及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的子公司、控股公司的参股公 司）销售商品及提供餐饮服务不超过80万元；本公司及子公司向洛阳餐旅（集 团）股份有限公司（以下简称：“餐旅集团”）及其旗下公司（包含控股公司、 参股公司）销售商品及提供餐饮服务不超过80万元；子公司洛阳旅发集团顺途 旅行社有限公司向旅发集团及旗下公司（包括控股公司、参股公司、控股公司的 子公司、控股公司的参股公司）提供会议、会展服务、车辆使用、导游服务预计 金额不超过20万元。 3、子公司洛阳水席园旗舰店有限公司、洛阳老城宴天下大酒店有限公司租 赁餐旅集团房产，租金预计不超过400.00 万元；本公司及子公司租赁洛阳市体 育产业发展有限公司房产，租金预计不超过140.00 万元；公司租赁百味食品房 屋，用于公司食品配送、冷库、仓储、员工宿舍等，预计租赁金额不超过32.00 万元。 2.回避表决情况 旅发集团系本公司第一大股东洛阳旅游发展集团资产管理有限公司（以下简称 “旅发资管”）的母公司，董事丁波、苗慧、吴兰系旅发资管高级管理人员；董 事申灵杰系餐旅集团实际控制人；因此丁波、申灵杰、苗慧、吴兰回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （二）审议《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟于2020年3月13日召开2020年第二次临时股东大会，审议以上相 关议案。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2020-006 《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 公告编号：2020-006 《洛阳餐旅实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 洛阳餐旅实业股份有限公司 董事会 2020年2月27日 中财网
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