极扬文化:2020年第一次临时股东大会增加临时提案
公告编号：2020-005873375证券简称：极扬文化主办券商：开源证券 公告编号：2020-005873375证券简称：极扬文化主办券商：开源证券 上海极扬文化传媒股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 上海极扬文化传媒股份有限公司定于2020年3月6日召开2020年第一次临时股东 大会，股权登记日为2020年2月28日，有关会议事项详见公司于2020年2月20日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召 开2020年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-004。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2020年2月25日，公司董事会收到合计持有74.82%股份的股东许泽玮书面提交的 《续聘2019年度财务报告审计机构》的议案，提请在2020年3月6日召开的2020年 第一次临时股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 提议公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告 审计机构。 （三）审查意见说明 经审核，董事会认为股东许泽玮符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和 具体决议事项，公司董事会同意将股东许泽玮提出的临时提案提交公司2020年第一次 临时股东大会审议。 公告编号：2020-005 、除了上述增加临时提案外，于2020年2月20日公告的原股东大会通知事项不变。 公告编号：2020-005 、除了上述增加临时提案外，于2020年2月20日公告的原股东大会通知事项不变。 四、调整后的公司2020年第一次临时股东大会审议事项 （一）审议《新增2019年5-12月份日常关联交易》议案 （二）审议《预计2020年公司日常性关联交易》议案 （三）审议《续聘2019年度财务报告审计机构》议案 五、备查文件目录 《关于上海极扬文化传媒股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时议案的提 议函》 上海极扬文化传媒股份有限公司 董事会 2020年2月27日 中财网
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