福航环保:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 山东福航新能源环保股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年3月13日9时。 预计会期1天。 （六）出席对象 公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年3月10日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2020年公司日常性关联交易的议案》 具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于预计2020年公司日常性关联交 易的公告》。（公告编号：2020-003） （二）审议《关于修改公司章程的议案》 具体内容详见在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 刊登的《山东福航新能源环保股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》。（公告 编号：2020-004） （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》 因公司拟变更公司经营范围，《公司章程》的部分条款需进行相应修改，根 据《公司登记管理条例》的相关规定，特提请股东大会授权董事会全权办理工商 变更登记相关手续。 三、会议登记方法 （一）登记方式 公告编号：2020-005 、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证或护照；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出 席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭 证。 公告编号：2020-005 、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证或护照；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出 席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭 证。 （二）登记时间：2020年3月13日8时 （三）登记地点：山东福航新能源环保股份有限公司董事会秘书办公室 四、其他 （一）会议联系方式：0534-7225399 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿自理。 五、备查文件目录 《山东福航新能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》 山东福航新能源环保股份有限公司 董事会 2020年2月27日 中财网
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