南极电商:第六届董事会第二十二次会议决议
证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2020-013 南极电商股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2020 年2月24日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2020年2 月27日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人， 符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议的召开 合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》 具体内容详见2020年2月28日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张玉祥回避表决。 二、审议通过了《关于近期召开股东大会的议案》 公司将于近期召开股东大会，审议第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十 一次会议提交的应由股东大会审议的各项议案，本次股东大会股权登记日及会议召开时间将 另行通知，具体以股东大会通知公告为准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十七日 中财网
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