赛象科技:第七届董事会第五次会议决议
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2020-005 天津赛象科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年2月14日以电子邮件 和书面方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知，会议于2020年2月27日上午 10:00以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席 董事五名，实际出席董事五名，全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议以通讯投票表决方式一致通过了以下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于计提 公司2019年资产减值准备的议案》。 公司在资产负债表日对相关资产进行减值测试，判断有关资产存在可能发生 减值的迹象，根据《企业会计准则》的有关规定确定需计提资产减值准备。本次 计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、商誉、长期应收款、存 货，合计计提资产减值准备金额为27,667,619.35元，本次计提资产减值准备将减少 公司2019年度净利润22,866,667.76元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 21,461,683.37元。预期公司本年度业绩与上一年度同期业绩波动不大。 本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所 审计的财务数据为准。 二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了 《公司2020年度日常关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司以往情况及公 司未来发展需要，公司对2020年度公司与关联方发生的日常性关联交易进行了预 计。 关联董事张晓辰回避了对该议案的表决，其余四名董事参与了表决。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，对本议案无异议。 三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于为子 公司提供担保的议案》。 本公司拟在2020年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司，向银行申请 综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授 权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期 限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起 一年之内有效。 本公司拟在2020年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司，向银行申 请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内， 授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与 期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日 起一年之内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担 保事项不需要提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证 券时报》。 特此公告。 天津赛象科技股份有限公司 董事会 2020年2月28日 中财网
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