能量传播:2020年第二次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-008 公告编号：2020-008 北京能量影视传播股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经2020年2月24日公司第三届董事会第二 十六次会议审议通过,本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及相 关法律法规和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年3月13日14:00。 预计会期0.5天。 公告编号：2020-008 公告编号：2020-008 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年3月9日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 北京市朝阳区朝阳公园南路3号楼303A。 二、会议审议事项 （一）审议《关于北京能量影视传播股份有限公司向北京银行股份有限公司北京 中关村支行申请综合授信业务的议案》 公司将在原有《鲁豫有约》、《鲁豫大咖一日行》、《豫见后来》、《超级演说 家》等节目制作以及演说培训基础上，向文化旅游产品转型，将传承者节目由 电视端、网络端向旅游产业转移，实现节目的不间断播出，继续传承乐园（暂 定名）的策划与筹备以及与景德镇市政府联合举办国际传承者大会（暂定名）， 为满足以上流动资金需求，公司拟向北京银行股份有限公司北京中关村支行申 请2年期不超过人民币20,000万元综合授信，用于流动资金贷款及银行承兑 汇票。具体额度及额度项下业务品种最终以授信银行实际审批为准，具体融资 金额将视公司的实际需求来确定。 （二）审议《关于北京能量影视传播股份有限公司向杭州银行股份有限公司北京 中关村支行申请综合授信业务的议案》 公司将在原有《鲁豫有约》、《鲁豫大咖一日行》、《豫见后来》、《超级演说 家》等节目制作以及演说培训基础上，向文化旅游产品转型，将传承者节目由 电视端、网络端向旅游产业转移，实现节目的不间断播出，继续传承乐园（暂 定名）的策划与筹备以及与景德镇市政府联合举办国际传承者大会（暂定名）， 公告编号：2020-008 申请2年期不超过人民币4,000万元综合授信，用于流动资金贷款及银行承兑 汇票。具体额度及额度项下业务品种最终以授信银行实际审批为准，具体融资 金额将视公司的实际需求来确定。 公告编号：2020-008 申请2年期不超过人民币4,000万元综合授信，用于流动资金贷款及银行承兑 汇票。具体额度及额度项下业务品种最终以授信银行实际审批为准，具体融资 金额将视公司的实际需求来确定。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡； 3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记； 4、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证； 5、办理登记手续，可以信函或传真方式，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2020年3月13日13:00 （三）登记地点：公司办公室 四、其他 （一）会议联系方式： 联系地址：北京市朝阳区朝阳公园南路3号楼303A 邮编：100026 联系电话：18611675120 传真：010-65207240 联系人：王昕媛 （二）会议费用：会议有关差旅费、食宿费由股东自行承担。 公告编号：2020-008 临时提案需于会议召开十日前提交。 公告编号：2020-008 临时提案需于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签署的《北京能量影视传播股份有限公司第三届董事会第二十 六次会议决议》。 北京能量影视传播股份有限公司 董事会 2020年2月26日 中财网
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