企源科技:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 上海企源科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年2月25日 2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路323号10楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孔祥云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份34,815,039股，占公司有表决权股份总数的52.27%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于上海企源科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司 之解除持续督导协议的议案》 1.议案内容： 鉴于公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协 公告编号：2020-004 份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之解除持续督导协议》。 公告编号：2020-004 份有限公司与国泰君安证券股份有限公司之解除持续督导协议》。 2.议案表决结果： 同意股数34,815,039股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于上海企源科技股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署 持续督导协议的议案》 1.议案内容： 经与申万宏源证券有限公司充分沟通与友好协商，双方就签署持续督导协议 相关事宜达成一致意见。拟签订《上海企源科技股份有限公司与申万宏源证券有 限公司持续督导协议书》。 2.议案表决结果： 同意股数34,815,039股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《上海企源科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司 解除持续督导协议的说明报告》 1.议案内容： 公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《上海企源科技股份有限公司关 于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数34,815,039股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项 的议案》 1.议案内容： 提请股东大会授权公司董事会全权处理解除持续督导后续事项，包括但不限 于：1、授权董事会同原主办券商签订解除持续督导协议，同承接主办券商签订 持续督导协议等事项；2、变更主办券商需要向原主办券商及全国中小企业股份 转让系统递交所有材料的准备、报备；3、主办券商变更需要办理的其他事宜。 2.议案表决结果： 同意股数34,815,039股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《上海企源科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》 上海企源科技股份有限公司 董事会 2020年2月25日 中财网
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