ST围海:第六届董事会第十三次会议决议
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2020-041 2 浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三 次会议通知于2020年2月18日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2020 年2月21日以通讯方式召开。公司现有董事6名，参与表决董事6名。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经认真审议研究，全体董事以记名投票表决方式形成如下决议： 1、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程> 的议案》； 为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益,结合公 司经营管理的实际情况，公司拟对公司《章程》相应条款进行修订，本事项详情 请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修改对照表》及《公司章程》，独立董 事对此事项发表了独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事 规则>的议案》； 本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修改对照 表》及《董事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 3、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于更换<董事会审计 委员会>成员的议案》； 为了完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司拟对第六 届董事会审计委员会成员进行改选。现选举李纪卡为第六届董事会审计委员会委 员，改选后的审计委员会由唐建新、李纪卡、马洪3名董事组成，独立董事唐建 新为主任委员（召集人）。任期至本届董事会任期届满为止。 4、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<董事会审计 委员会议工作细则>的议案》； 本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议工作 细则修改对照表》及《董事会审计委员会议工作细则》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 5、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会薪酬 与考核委员会并选举委员会成员的议案》； 为了完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司董事会拟 设立提名委员会，在其职权范围内协助董事会开展相关工作。根据上市公司相关 规范，经董事长提名，第六届董事会薪酬与考核委员会拟由李纪卡、马洪、李罗 力3名董事组成，李纪卡为主任委员，马洪为召集人。任期至本届董事会任期届 满为止。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 6、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<董事会薪酬 与考核委员会工作细则>的议案》； 本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 7、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立董事会提名 委员会并选举委员会成员的议案》； 为了完善公司治理结构，提升董事会的决策效率和工作质量，公司董事会拟 设立提名委员会，在其职权范围内协助董事会开展相关工作。根据上市公司相关 规范，经董事长提名，第六届董事会提名委员会拟由冯婷婷、李罗力、唐建新3 名董事组成，冯婷婷为主任委员，李罗力为召集人。任期至本届董事会任期届满 为止。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 8、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<董事会提名 委员会工作细则>的议案》； 本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细 则》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 9、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举非独立董事 的议案》； 本事项详情请见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第六届董事会非 独立董事的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 10、会议6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2020 年第二次临时股东大会的议案》。 公司拟定于2020年3月9日召开公司2020年第二次临时股东大会。 备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议 2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 特此公告。 浙江省围海建设集团股份有限公司 董事会 二〇二〇年二月二十二日 中财网
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