跃飞新材:第四届董事会第二次会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年2月17日 2.会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路21号公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月6日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王敏雪先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因当前疫情防控情况及公司经营发展需要，缓解口罩用熔喷无纺布的市场需 求，结合公司实际情况，现增加经营范围并修订公司章程中对应的内容。公司的 1 公告编号：2020-001 及技术开 发；无纺布、无纺布制品生产、销售及技术开发。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 公告编号：2020-001 及技术开 发；无纺布、无纺布制品生产、销售及技术开发。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 同时提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司经营范围的变更登记 手续。 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》的具体内容详见刊载于 全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）的公告，公告编号为2020-002。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2020 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2020年3月5日星期四召开2020 年第一次临时股东大会。《关于 召开2020 年第一次临时股东大会通知公告》的具体内容详见刊载于全国中小企 业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的公告，公告编号为2020-003。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。 2 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 中财网
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