浪潮软件:第八届董事会第二十四次会议决议
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临2020-002 浪潮软件股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2020年2月14日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月12日以书面、电子 邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由陈 东风先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案： 一、关于与浪潮集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案 该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司与浪潮集团财务有限公司签署 《金融服务协议》，有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低金融服务成 本；协议主要条款客观、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利 益的情形；公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相 关法律法规和公司章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议 案关联董事陈东风先生、张革先生回避表决，有关具体内容详见公司2020-004 号公告。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 二、关于预计2020年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案 该议案独立董事发表了独立意见，认为：公司预计2020年度与浪潮集团财 务有限公司的关联交易满足公司资金管理的要求，有利于进一步优化财务管理， 提高资金使用效率，不存在损害公司整体利益及全体股东合法权益的情形；关联 交易的表决程序合法、有效，关联交易内容及定价原则公平、合理。基于独立判 断，同意将该议案提交公司股东大会审议。对于该议案关联董事陈东风先生、张 革先生回避表决，有关具体内容详见公司2020-005号公告。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 三、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》的议 案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 四、关于《在浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》的议 案 具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《在 浪潮集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 五、关于召开2020年第一次临时股东大会的通知的议案 公司董事会提议于2020年3月2日召开2020年第一次临时股东大会，审议 上述议案一、议案二，有关具体内容详见公司2020-006号公告。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 浪潮软件股份有限公司董事会 二〇二〇年二月十五日 中财网
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