花千墅:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-005 代码：839277证券简称：花千墅主办券商：新时代证券 公告编号：2020-005 代码：839277证券简称：花千墅主办券商：新时代证券 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年2月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张国柱 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数 20,000,000股，占公司有表决权股份总数的80%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟对外借款》 1.议案内容： 详细内容请查阅公司于2020 年1 月21 日在全国中小企业股份转让系统指 定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司拟对外提供借款的公 告》（公告编号：2020-002）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本 次会议有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易无需回避表决。 三、备查文件目录 《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司2020 年第一次临时股东大会会议决议》 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 董事会 2020年2月13日 中财网
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