听牧肉牛:召开2020 年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-008 公告编号：2020-008 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司章程》及《云南海潮 集团听牧肉牛产业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年2月28日上午9:00。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年2月26日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 公告编号：2020-008 公告编号：2020-008 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 云南省昆明市盘龙区北京路延长线2188号公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于<公司拟向交通银行股份有限公司云南省分行申请授信并提供 连带担保的关联交易>》议案 议案内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公 司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2020-003）。 （二）审议《关于<续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审 计机构>》议案 议案内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公 司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2020-003）。 （三）审议《关于<预计2020年度公司日常性关联交易>》议案 议案内容详见公司于2020年2月13日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公 司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号2020-003）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身 份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托 人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3） 公告编号：2020-008 盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（4）法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人 亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户 卡；（5）股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 公告编号：2020-008 盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（4）法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人 亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户 卡；（5）股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2020年2月28日上午8：30-9：00（三）登记地点：云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司董事会办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：熊文永联系电话：0871-68214402 传真： 0871-68214622 邮箱：759986859@qq.com 地址：云南省昆明市盘龙区北 京路延长线2188 号公司办公室邮编：650224 （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 董事会 2020年2月13日 中财网
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