友信科技:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-010 公告编号：2020-010 北京友信宏科电子科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年2月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李萌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份8,353,326股，占公司有表决权股份总数的72.21%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案 1.议案内容： 根据公司战略发展需要，公司拟不再聘请天职国际会计师事务所（特殊普 1 公告编号：2020-010 山东分所为公司2019年年度审计机构。拟聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。 经与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所友好协商，双方同 意解除合作关系。 公告编号：2020-010 山东分所为公司2019年年度审计机构。拟聘请中兴财光华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。 经与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所友好协商，双方同 意解除合作关系。 2.议案表决结果： 同意股数8,353,326股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《控股股东李萌为全资子公司提供借款的关联交易》议案 1.议案内容： 因公司经营发展需要，公司控股股东李萌先生为公司全资子公司友信宏科新 能源（徐州）有限公司提供借款人民币25.00万元整，借款期限2年。 2.议案表决结果： 同意股数3,769,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联方李萌及北京弘祥股权投资合伙企业（有限合 伙）回避表决。 （三）审议通过《关于偶发性关联交易》议案 1.议案内容： 因公司战略发展需要，租用股东北京弘祥股权投资合伙企业（有限合伙）的 办公室用于研发办公，租赁期限为2020年1月1日至2020年12月31日，租金 为91,745.22元。该交易对公司经营无影响。 2.议案表决结果： 2 公告编号：2020-010 公告编号：2020-010 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联方李萌及北京弘祥股权投资合伙企业（有限合 伙）回避表决。 三、备查文件目录 《北京友信宏科电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》 北京友信宏科电子科技股份有限公司 董事会 2020年2月12日 3 中财网
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