中科云投:第二届董事会第一次会议决议
公告编号：2020-001 代码：834567证券简称：中科云投主办券商：中信建投 公告编号：2020-001 代码：834567证券简称：中科云投主办券商：中信建投 中科云投科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年2月12日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月22日以通讯方式发出 5.会议主持人：温培斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举温培斌为公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议提名温培斌先生为公 司董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自2020年2月12日起生效。 公告编号：2020-001. 公告编号：2020-001.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司股份控制措施的议案》 1.议案内容： 根据公司的发展需要，公司需要对股份实施一些控制措施，具体包含：保证 实际控制人为中方；公司董事会秘书与股东之间保持密切沟通；控制外方投资者 及其一致行动人持有股份比例；公司董事会秘书针对名册中股东变动情况进行自 查和监督等。附件：《公司股份控制措施》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中科云投科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 中科云投科技股份有限公司 董事会 2020年2月12日 中财网
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