蔚蓝生物:公司第三届董事会第十六次会议决议
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2020-006 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会 议于2020年2月10日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已 于2020年2月5日以邮件形式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，符合 《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由公司董事长黄炳亮先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 根据公司募集资金投资项目的实际使用情况，有部分募集资金将在一定时间 内处于闲置状态，为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公 司财务费用，提高公司的盈利能力，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的 建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币不超过10,000万元闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期 后将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证 券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2020-008）。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 2、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，同意在确保不影响公 司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币18,100万元的闲置募 集资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理 财产品或存款类产品。自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内 有效，在上述额度内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募 集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 3、审议并通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公 司2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-010）。 独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。关联董事张效 成、黄炳亮、贾德强已回避表决。 4、审议并通过《关于全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产 1,000吨功能性食用益生菌系列产品技术改造项目的议案》 公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限公司拟投资建设“年产1,000吨功能 性食用益生菌系列产品技术改造项目”，董事会授权经营管理层办理投资上述项 目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等，本授权 可转授权。 具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于全资 子公司山东蔚蓝生物科技有限公司投资建设年产1,000吨功能性食用益生菌系 列产品技术改造项目的公告》（公告编号：2020-011）。 表决票：8票，赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。 特此公告。 青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 2020年2月11日 中财网
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