招商港口:第九届监事会2020年度第二次临时会议决议
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2020-013 招商局港口集团股份有限公司 第九届监事会2020年度第二次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 监事会会议通知的时间和方式 公司于2020年1月31日以电子邮件和专人送达的方式发出第九 届监事会2020年度第二次临时会议的书面通知。 2. 监事会会议的时间、地点和方式 会议于2020年2月3日下午5点召开，采取通讯方式进行并作 出决议。 3. 监事会会议出席情况 会议应参加监事5人，共有5人参与通讯表决。 4. 会议的召开符合有法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授 予股票期权（首批授予部分）的议案》 会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向公司股 票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权（首批授予部分） 的议案》。 公司监事会对股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励 对象是否符合授予条件进行了核实。监事会认为：列入公司股票期权 激励计划（第一期）首批授予激励对象名单的人员具备《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资 格，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激 励对象的情形；公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参加本激励计划。 本次被授予股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》 《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）（草案 修订稿）》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激 励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合获授股票期权的条件。 公司层面和激励对象个人层面均未发生不得授予股票期权的情形，股 票期权激励计划（首批授予部分）授予条件已经成就。 综上，监事会同意以2020年2月3日为首批授予的授予日，向 238名激励对象授予1,719.8万份股票期权。 三、备查文件 第九届监事会2020年度第二次临时会议决议 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 监事会 2020年2月4日 中财网
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