软控股份:2020年第一次临时股东大会决议
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-007 软控股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2020年1月22日下午14:30； 网络投票时间：2020年1月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月22日 上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为2020年1月22日9：15至15：00期间的任意时间。 （2）会议召开地点：青岛市郑州路43号，研发中心第十七会议室。 （3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 （5）会议主持人：公司董事长 HE NING（何宁）先生。 （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表7人，代表有表决权的股份174,774,091 股，占公司有表决权股份总数的18.7127%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代 表5人，代表有表决权的股份174,699,591股，占公司有表决权股份总数的18.7047%； 通过网络投票的出席会议的股东2人，代表有表决权的股份74,500股，占有公司表决 权股份总数的0.0080%。 出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，中小股东6人，代表有表决权的股 份29,465,605股，占公司有表决权股份总数的3.1548%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师山东琴岛律师事务所 律师出席或列席了本次会议。 二、会议提案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。 1、审议通过《关于补选公司第七届监事会监事的议案》。 表决结果为：同意票174,708,991股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9628%；反对票65,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0372%；弃 权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。 出席本次会议中小股东表决情况：同意票29,400,505股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的99.7791%；反对票65,100股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的0.2209%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 的0.0000%。 审议结果：通过 三、律师出具的法律意见 山东琴岛律师事务所律师李茹律师、徐述律师进行现场见证，并出具了法律意见书， 认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程 序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 《关于软控股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、备查文件 1、公司2020年第一次临时股东大会会议决议； 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 软控股份有限公司 董 事 会 2020年1月22日 中财网
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