大湖股份:第七届董事会第十九次会议决议
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2020-002 大湖水殖股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十 九次会议通知于2020年1月10日以送达和传真方式发出。会议于 2020年1月21日以通讯及现场方式召开。会议应表决董事5人，实 际表决董事5人。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于终止发行股份及支付现金购买资产的议案 公司拟向西藏豪禧实业有限公司、深圳市佳荣稳健企业投资中心 （有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的西藏深万投实业 有限公司51%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本 次重大资产重组”）。 由于本次重大资产重组推进期间宏观经济环境及资本市场情况 发生重大变化，且本次重组相关方因涉嫌违反《证券法》有关规定被 中国证监会立案调查，交易各方对本次重大资产重组情况进行了论证 和谈判，认为继续推进本次重组存在较大风险和不确定性。为维护公 司及全体股东尤其是中小股东的利益，经交易各方审慎研究，并友好 协商，一致决定终止本次重大资产重组事项。公司将按照监管部门的 要求，做好本次终止重大资产重组的信息披露及相关事宜。 根据相关规定，公司承诺将在本次董事会决议公告后及时召开投 资者说明会。公司承诺自本次终止重大资产重组公告之日起一个月内 不再筹划重大资产重组事项。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《大湖股份关于终止重大资产重组事项的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案将提交股东大会审议。 二、关于公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》的议案 经交易各方审慎研究，并友好协商，一致决定终止本次重大资产 重组，同意公司与交易对方签署《重大资产重组终止协议》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案将提交股东大会审议。 三、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，同意公司于2020年2月21日召开公 司2020年第一次临时股东大会， 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告 大湖水殖股份有限公司 董事会 2020年1月21日 中财网
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