世纪鼎利:2020年第一次临时股东大会决议
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-006 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时 股东大会于2020年1月20日（星期一）14:30在珠海市港湾大道科技五路8号 一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月20日（星期一）上午 9:30-11:30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年1 月20日（星期一）上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份165,883,503股，占上市公司总 股份的30.4459％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份165,880,403股， 占上市公司总股份的30.4453％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,100股， 占上市公司总股份的0.0006％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份3,100 股，占上市公司总股份的0.0006％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股 份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份 3,100股，占上市公司总股份的0.0006％。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司部分董事、 监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有 关法律、法规及公司章程的规定。 二、议案审议表决情况 经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结 果如下： 1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 人的议案》 本议案以累积投票的方式选举王耘先生、许泽权先生、王莉萍女士为公司第 五届董事会非独立董事。具体表决情况如下： 1.01 选举王耘先生为第五届董事会非独立董事 表决情况：同意95,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的57.7181%。 其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持 有的有效表决权股份总数的3.2258%。 表决结果：王耘先生当选公司第五届董事会非独立董事。 1.02 选举许泽权先生为第五届董事会非独立董事 表决情况：同意95,744,800股，占出席会议有效表决权股份总数的57.7181%。 其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持 有的有效表决权股份总数的3.2258%。 表决结果：许泽权先生当选公司第五届董事会非独立董事。 1.03 选举王莉萍女士为第五届董事会非独立董事 表决情况：同意95,747,800股，占出席会议有效表决权股份总数的57.7199%。 其中，中小投资者的表决情况：同意3,100股，占出席会议的中小投资者所 持有的有效表决权股份总数的100.0000%。 表决结果：王莉萍女士当选公司第五届董事会非独立董事。 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》 本议案以累积投票的方式选举何彦峰先生、黄永洪先生为公司第五届董事会 独立董事。具体表决情况如下： 2.01 选举何彦峰先生为第五届董事会独立董事 表决情况：同意165,880,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%。 其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持 有的有效表决权股份总数的3.2258%。 表决结果：何彦峰先生当选公司第五届董事会独立董事。 2.02 选举黄永洪先生为第五届董事会独立董事 表决情况：同意165,882,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%。 其中，中小投资者的表决情况：同意2,100股，占出席会议的中小投资者所 持有的有效表决权股份总数的67.7419%。 表决结果：黄永洪先生当选公司第五届董事会独立董事。 3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 3.01 选举张义泽先生为第五届监事会非职工代表监事 表决情况：同意165,880,503股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9982%。 其中，中小投资者的表决情况：同意100股，占出席会议的中小投资者所持 有的有效表决权股份总数的3.2258%。 表决结果：张义泽先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。 3.02 选举龙宇女士为第五届监事会非职工代表监事 表决情况：同意165,883,503股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中，中小投资者的表决情况：同意3,100股，占出席会议的中小投资者所 持有的有效表决权股份总数的100.0000%。 表决结果：龙宇女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所王怡妮、易文玉律师到会见证本次股东大会，并出具了 法律意见书。 广东信达律师事务所律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程 序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有 效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2020年第一次临时股东大会决议； 2、广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年第一次 临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 董 事 会 二○二○年一月二十日 中财网
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