ST蓝科:第四届董事会第十四次会议决议
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十 四次会议于2020年1月20日9:30以通讯方式召开。本次会议应到董事9人(其 中独立董事3人)，根据《会议表决票》的反馈，实到董事9人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等 有关规定。经与会董事审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的议案》，一致同意如下薪酬方案： （一）董事薪酬标准 1.独立董事薪酬标准为8万元/人/年，该薪酬性质为津贴； 2.在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准） 按公司相关薪酬管理制度领取薪酬； 3.在股东单位任职的董事不在公司领取薪酬； 4.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 （二）董事会议津贴 1.董事会会议以现场形式召开的，独立董事现场参加会议的，发放会议津贴 2000元/次； 2.董事会会议以现场形式召开的，在股东单位任职且日常工作地为上海地区 以外的董事现场参加会议的，发放会议津贴2000元/次； 3.上述津贴为税后金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代缴。 （三）监事薪酬标准 1.在公司任职的监事根据其在公司担任的管理职务（以较高职务为准）按公 司相关薪酬管理制度领取薪酬； 2.在股东单位任职的监事不在公司领取薪酬； 3.上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 （四）高级管理人员薪酬标准 1.高级管理人员按公司高级管理人员相关绩效薪酬管理制度领取薪酬，其养 老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，按照国家有关规定执行； 2.高级管理人员薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代 缴。 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 本议案已通过薪酬与考核委员会审议，需提交股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。 特此决议。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会 2020 年 1月 21日 中财网
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