海欣股份:第十届监事会第一次会议决议
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2020-008 上海海欣集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定； （二）新一届监事会选举产生后，全体监事同意于当天召开监事会会议，并 同意会议资料于会议现场发放； （三）本次监事会会议于2020年1月20日以现场方式在上海市福州路666 号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开； （四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人； （五）本次监事会会议由王飞川先生主持。 二、监事会会议审议情况： （一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十届 监事会主席的议案》。 全体监事选举王飞川先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事 会相同。 特此公告。 上海海欣集团股份有限公司 监 事 会 2020年1月21日 中财网
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