贝斯特:第二届董事会第二十五次会议决议
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2020-003 无锡贝斯特精机股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五 次会议于2020年1月17日以专人派送、传真或电子邮件等方式发出会议通知， 于2020年1月20日以通讯方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 一、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 经审议，同意公司使用不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，该额度 在有效期内可滚动使用；委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以 内。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于以自有闲 置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-004）。 公司独立董事对本议案发表了同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。保荐机构中信证券股 份有限公司就本议案出具了相关核查意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上《中信证券股份有限公司关于无锡贝斯特精机股 份有限公司以自有闲置资金进行委托理财的核查意见》。 特此公告。 无锡贝斯特精机股份有限公司 董事会 二零二零年一月二十一日 中财网
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