百川环能:第二届董事会第十四次会议决议
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 河南百川畅银环保能源股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月9日以书面方式 发出 5.会议主持人：董事长陈功海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章 程》及相关法律法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 1.议案内容： 现拟对河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年5月22日审议通过的《关于公司首次公开发行A股股票并 在创业板上市的议案》进行调整，具体如下： 公司本次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后）按照项目资 金需求轻重缓急的顺序，拟用于以下项目建设： 序号项目名称 项目总 投资（万元） 拟投入募集资 金（万元） 1 新建及扩建22 个垃圾填埋气综合利 用项目 44,31744,3172 企业综合信息化 管理系统研发及应用 项目 2,8302,8303补充营运资金20,00020,000 合计67,14767,147 除前述募集资金拟投资项目调整外，其他事项不变。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金使用及投 向计划的议案》 1.议案内容： 公司拟公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，就公司本 次公开发行股票募集资金（扣除发行费用后），公司将按照项目资金 需求轻重缓急的顺序，拟用于以下项目建设： 序号项目名称 投资总投资 （万元） 拟投入募集 资金（万元） 1 新建及扩建22 个垃圾填埋气综合利 用项目 44,31744,3172 企业综合信息化 管理系统研发及应用 项目 2,8302,8303补充营运资金20,00020,000 合计67,14767,147 若募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将由公司 自筹解决；若实际募集资金超出拟投资项目的全部资金需求，超出部 分将用于公司补充流动资金。如本次发行募集资金到位时间与项目资 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的 议案》 1.议案内容： 董事会提议于2020年2月3日15时整在公司会议室召开公司 2020年第一次临时股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审 议批准事项。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十四次会 议决议 （二）河南百川畅银环保能源股份有限公司第二届董事会第十四次会 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 河南百川畅银环保能源股份有限公司 董事会 2020年1月16日 中财网
 |