南联环资:第二届董事会第四次会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 四川南联环资科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月10日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长曾伟 6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟与永丰金融资租赁（天津）有限公司开展合作》议 案 1.议案内容： 公司拟与永丰金融资租赁（天津）有限公司开展合作，以“售后回租”的方 式进行融资租赁交易，融资金额300万元，租赁期限为24个月，由公司控股股 东、实控人提供担保（最终以实际办理为准）。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易（按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》第112条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务 减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议）。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《四川南联环资科技股份有限公司第二届董事会第四 次会议决议》。 四川南联环资科技股份有限公司 董事会 2020年1月16日 中财网
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