四川万冠:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 四川万冠液压技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王浩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊 登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、 召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份10,065,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议 案》 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 议案内容： 根据公司经营发展战略及当前的实际经营状况，公司拟向全国中小企业股份转让 系统申请终止挂牌。具体详见公司于2019年12月31日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》【公告编号：2019-024】。 2.议案表决结果： 同意股数10,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容： 公司拟终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权有效期为自股东大会审议通过之日至公 司股票终止挂牌之日止。 2.议案表决结果： 同意股数10,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 （三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容： 公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公 司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。为充分保 公告编号：2020-002 东或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。详见公司于 2019年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护 措施的公告》【公告编号：2019-025】。 公告编号：2020-002 东或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。详见公司于 2019年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护 措施的公告》【公告编号：2019-025】。 2.议案表决结果： 同意股数10,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字、董事确认的《四川万冠液压技术股份有限公司2020年第一次 临时股东大会决议》。 四川万冠液压技术股份有限公司 董事会 2020年1月16日 中财网
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