中储股份:八届二十六次董事会决议
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2020-003号 中储发展股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司八届二十六次董事会会议通知于2020年1月10日以 电子文件方式发出，会议于2020年1月16日以通讯表决的方式召开，会议应参 加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办 理综合授信业务的议案》 同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为8.5亿 元人民币（或等额外币）的综合授信业务，期限为一年。 该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。 二、审议通过了《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案》 南京电建中储房地产有限公司为本公司持股49%的合营企业（中国电建地产 集团有限公司持股24.99%，南国置业股份有限公司持股26.01%）。同意三方股东 按持股比例为南京电建中储房地产有限公司提供总额为人民币10亿元的借款， 其中：中储股份提供借款49,000万元、中国电建地产集团有限公司提供借款 24,990万元、南国置业股份有限公司提供借款26,010万元，年利率4.75%，期 限5个月。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临2020－004 号）。 该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。 该议案需提请公司2020年第二次临时股东大会审议表决。 三、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》 公司2020年第二次临时股东大会现场会议召开时间为2020年2月18日上 午9：30，召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议 室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股 东大会的通知》（临2020-005号）。 该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2020年1月17日 中财网
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