熙浪股份:召开2020 年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 杭州熙浪信息技术股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年2月3日10时0分。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月31日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 杭州市余杭区文一西路1218号恒生科技园1号楼7楼公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2020年日常性关联交易》议案 详见公司于2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于预计2020年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。 （二）审议《关于董事、高级管理人员任免》议案 详见公司于2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司董事、高级管理人 员任免公告》（公告编号：2020-002）。 （三）审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品》议案 详见公司于2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《杭州熙浪信息技术股份有限公司关于拟使用自有闲 置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-003）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 (1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人受个人股东委托出席 公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 (3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份 证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；(4) 股东单位委托非法定代表人出 席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖 章)、股东单位营业执照复印件（盖章）。(5）股东可以以信函、传真、电子邮件 及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2020年2月3日9 点 （三）登记地点：杭州市余杭区文一西路1218 号恒生科技园1 号楼7 楼公司 会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：杨柳 联系电话：0571-87253561 联系地址：浙江省杭州市余杭区文一西路1218 号1 号楼7 楼 （二）会议费用：食宿及交通费自理。 五、备查文件目录 《杭州熙浪信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。 杭州熙浪信息技术股份有限公司 董事会 2020年1月15日 中财网
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