新比克斯:第二届监事会第十一次会议决议
公告编号：2020-007 公告编号：2020-007 广东新比克斯实业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月13日 2.会议召开地点：广东新比克斯实业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年1月9日以书面方式发出 5.会议主持人：监事叶岷诚先生，本次会议由半数以上监事共同推举监事叶岷诚 先生召集并主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 1.议案内容： 公司原监事会主席陈夏冬女士因个人原因辞去监事会主席一职，根据《中华 公告编号：2020-007 司监事会拟选举叶岷诚先生为公司第二届监事会新任监事会主席，任期自监事会 通过之日起至本届监事会任期届满为止。 公告编号：2020-007 司监事会拟选举叶岷诚先生为公司第二届监事会新任监事会主席，任期自监事会 通过之日起至本届监事会任期届满为止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《广东新比克斯实业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。 广东新比克斯实业股份有限公司 监事会 2020年1月14日 中财网
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