华艺园林:2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 华艺生态园林股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会经董事会提前15天以上公告召开，符合公司法、公司章 程相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年2月4日下午3时。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月23日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《向安徽凤阳农村商业银行股份有限公司申请4000万元流动资金贷 款授信》议案 因生产经营需要，向安徽凤阳农村商业银行股份有限公司申请4,000万元流 动资金贷款授信，并授权董事会制定相应担保方案。 （二）审议《向徽商银行股份有限公司申请5000万元综合授信》议案 因生产经营需要，向徽商银行股份有限公司申请5,000万元综合授信，并授 权董事会制定相应担保方案。 （三）审议《向工商银行合肥银河支行申请2000万元流动资金贷款授信》议案 因生产经营需要，向工商银行合肥银河支行申请2,000万元流动资金贷款授 信，并授权董事会制定相应担保方案。 （四）审议《向中国银行合肥长江路支行申请1000万元流动资金贷款授信》议 案 因生产经营需要，向中国银行合肥长江路支行申请1,000万元流动资金贷款 授信，并授权董事会制定相应担保方案。 （五）审议《向合肥科技农村商业银行高新分行申请2000万元流动资金贷款授 信》议案 因生产经营需要，向合肥科技农村商业银行高新分行申请2,000万元流动资 金贷款授信，并授权董事会制定相应担保方案。 （六）审议《向杭州银行合肥科技支行申请2000万元流动资金贷款授信》议案 因生产经营需要，向杭州银行合肥科技支行申请2,000万元流动资金贷款授 信，并授权董事会制定相应担保方案。 公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委 托人股票账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、股票账户卡办理登记。 （二）登记时间：2020年2月4日上午 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：1、联系人：蔡德成2、地址：合肥市高新区红枫路富邻 广场B座12楼3、电话：0551-65333939（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。 （三）临时提案 临时提案至少于会议召开10 天前提交至董事会。 五、备查文件目录 华艺生态园林股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。 华艺生态园林股份有限公司 董事会 2020年1月15日 中财网
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