睦通科技:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 代码：872691证券简称：睦通科技主办券商：开源证券 公告编号：2020-001 代码：872691证券简称：睦通科技主办券商：开源证券 天津市睦通科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月14日 2.会议召开地点：天津市河西区洞庭路24号正能量园A102会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：莫世康 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2019-038）本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去赵磊公司董事职务》议案 公告编号：2020-001. 公告编号：2020-001.议案内容： 因公司发展需要，免去现任董事赵磊的董事职务。具体内容详见公司于2019 年12月30在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《天津市睦通科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》（公告 编号：2019-036）。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。 （二）审议通过《关于提名贾保磊先生为新任董事》议案 1.议案内容： 因公司发展需要，提名选举贾保磊先生为公司第一届董事会成员。贾保磊先 生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任 职要求。具体内容详见公司于2019年12月30日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津市睦通科技股份有限公 司第一届董事会第九次会议决议》（公告编号：2019-036）。 2.议案表决结果： 同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反 对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本 次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 赵磊董事离职2020年1月2020年第一次临审议通过 公告编号：2020-001 日 公告编号：2020-001 日时股东大会 贾保 磊 董事任职2020年1月 14日 2020年第一次临 时股东大会 审议通过 四、备查文件目录 《天津市睦通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》 天津市睦通科技股份有限公司 董事会 2020年1月15日 中财网
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