耀鸿股份:第二届董事会第七次会议决议
公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 上海耀鸿科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月15日 2.会议召开地点：上海市松江区中心路1158号6幢603室-1 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月9日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长方瑛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议》议案 1.议案内容： 鉴于公司发展战略需要，经与中原证券股份有限公司充分沟通与友好协商， 双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效 条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 公告编号：2020-005 系统有限责任公司审核通过后，中原证券股份有限公司不再担任公司持续督导主 办券商。 公告编号：2020-005 系统有限责任公司审核通过后，中原证券股份有限公司不再担任公司持续督导主 办券商。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉关联交易事项，各董事均无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案 1.议案内容： 鉴于公司发展战略需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署 持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 无异议函之日。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券 商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司关于与中原证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》 议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督 导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海 耀鸿科技股份有限公司关于与中原证券股份有限公司解除督导协议的说明报 告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》 议案 1.议案内容： 为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟请股东大 会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟于2020年2月6日召开2020年第二次临时股东大会，审议上述议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，各董事均无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《经与会董事签字的上海耀鸿科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 上海耀鸿科技股份有限公司 董事会 2020年1月15日 中财网
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