玮硕恒基:第二届董事会第一次会议决议
公告编号：2020-002 代码：872759证券简称：玮硕恒基主办券商：西部证券 公告编号：2020-002 代码：872759证券简称：玮硕恒基主办券商：西部证券 昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月2日以专人送达、传真、电话 通知等方式发出 5.会议主持人：周芝福 6.会议列席人员：瞿康强、胡迪、王卉；其他高级管理人员：吴秋菊 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<选举公司第二届董事会董事长>的议案》 1.议案内容： 公告编号：2020-002 芝福先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会任期届满时止。 公告编号：2020-002 芝福先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第二届董事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任朱祈炎先生继续 担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时 止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<聘任公司财务总监>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任杨勇先生继续担 任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时 止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2020-002 无需提交股东大会审议。 公告编号：2020-002 无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，现聘任吴秋菊女士继续 担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满时止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 董事会 2020年1月14日 中财网
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