钻明钻石:2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 钻明钻石股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年2月11日10点30分。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 钻明钻石公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案 具体内容详见于2020年1 月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌提示 性公告》。 （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股 份转让系统终止挂牌相关事宜》议案 为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提 请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议 通过之日起12 个月内有效。 （三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案 具体内容详见于2020年1 月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台披露的《关于新增承诺事项情形的公告―对终止挂牌异议股东所持股份实 施回购的承诺》。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账 户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代 公告编号：2020-0023）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真 及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 公告编号：2020-0023）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真 及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 （二）登记时间：2020 年02月11日10时0分 （三）登记地点：钻明钻石公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：苟国利 联系电话：18948189050 地址：深圳市罗湖区太白路松泉山庄3栋5栋裙楼三层东段301 （二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《钻明钻石股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 钻明钻石股份有限公司 董事会 2020年1月14日 中财网
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