华凌股份:2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 张家口华凌建材股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年2月4日10时。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年2月3日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 公告编号：2020-002 张家口华凌建材股份有限公司会议室。 公告编号：2020-002 张家口华凌建材股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于补充审议变更公司经营范围及修改公司章程》议案 议案内容： 因经营发展需要，公司变更经营范围并对章程做出修改如下： 一、章程第一章第四条 原内容为：公司住所：“张家口宣化县贾家营镇翰林庄村北。” 现修改为：公司住所：“张家口宣化区贾家营镇翰林庄村北。” 注：此处公司住所的变更由于此前张家口市行政区划调整，撤销宣化县、宣 化区，设立新的宣化区，公司实际住所地并未发生变更。 二、章程第一章第七条 原内容为：公司经营范围：“预拌砂浆的生产及销售；光缆、电缆、五金的 销售；光伏发电；建筑工程、水电安装工程施工；砂石的加工及销售。普通机械 设备加工（不含特种设备）、白云岩开采、加工、销售（以上仅限分支机构经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。” 现修改为：公司经营范围：预拌砂浆的生产及销售；光缆、电缆、五金的销 售；光伏发电；建筑工程、水电安装工程施工；砂石的加工及销售；道路普通货 物运输；（以下仅限分支机构经营）普通机械设备加工（不含特种设备）、白云岩 开采、加工、销售、石料尾渣加工制砂。（依法需经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 三、章程第一章第九条 原内容为：“公司股份总数4346万股，每股金额人民币1.00元，股本总额 人民币4346万元，注册资本人民币4346万元。” 现修改为：“公司股份总数4780.6万股，每股金额人民币1.00元，股本总 额人民币4780.6万元，注册资本人民币4780.6万元。” 注：根据公司2019年6月24日披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公 告编号：2019-026），以公司现有总股本43,460,000股为基数，向全体股东每 10股转增1.000000股，转增后总股本增至47,806,000股。因此，公司注册资 公告编号：2020-0024780.6万元。 公告编号：2020-0024780.6万元。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、由代理 人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证 明，委托人证券账户、委托人持人股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身 份证或者其它有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东 大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东章）、法人股东证券账户卡、 法人股东持股凭证、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。4、由非法 定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股 东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加 盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。5、办理登 记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019 年2月4日8：00-10：00（三）登记地点：张家口市宣化区开发区世纪光华小区西门北17号底商 四、其他 （一）会议联系方式：会议联系人：冯亮联系电话：0313-3882111 邮箱： zjkhl888@163.com，地址：张家口市宣化区开发区世纪光华小区西门北17 号底商。 （二）会议费用：与会股东所有费用自理 五、备查文件目录 《张家口华凌建材股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。 张家口华凌建材股份有限公司 董事会 2020年1月10日 中财网
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