中基国威:对外投资设立子公司
公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 上海中基国威电子股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与自热人共同出资设立子公司深圳市敏锐微电子有限公司（拟），注册地为深 圳市南山区科技园粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区M8栋鑫腾达大厦六层617室，注册资本 为人民币300万元，其中公司出资人民币150万元，占注册资本的50%，肖永贵认缴出资人 民币90万元，占注册资本的30%，高桂兰认缴出资人民币60万元，占注册资本的20%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者 控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的 资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会 计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会 计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。” 公司2018年度经审计的财务会计报表期末资产总额为67,527,814.53元，期末净资产 额为55,716,565.24元。期末资产总额的50%为33,763,907.27元；净资产额的50%为 27,858,282.62元，期末资产总额30%为20,258,344.36元。公司本次对外投资交易金额为 1,500,000.00元,未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 立子公司的议案》。 表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。 根据《公司章程》相关规定，本次对外投资，无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登 记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 （七）设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、 典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：人民币现金 本次对外投资的出资说明 本次投资以公司自有资金出资 2、投资标的基本情况 名称：深圳市敏锐微电子有限公司（拟） 注册地：深圳市南山区科技园粤海街道麻岭社区麻雀岭工业区M8栋鑫腾达大厦六层617室 经营范围：集成电路及计算机软件的设计、开发、测试、销售及进出口业务（除计算机信息 系统安全专用产品） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称出资额或投资金额出资方式认缴/实缴出资比例或持股比例 上海中基国威电 子股份有限公司 1,500,000.00人民币现金认缴50% 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003900,000.00人民币现金认缴30% 高桂兰600,000.00人民币现金认缴20% 三、对外投资协议的主要内容 本公司拟与肖永贵、高桂兰共同出资成立深圳市敏锐微电子有限公司（拟）（公告编号： 2020-003，最终以工商部门核名为准），该公司注册资本人民币300万元，其中本公司认缴 出资人民币150万元，占注册资本的50%，肖永贵认缴出资人民币90万元，占注册资本的 30%，高桂兰认缴出资人民币60万元，占注册资本的20%。深圳市敏锐微电子有限公司（拟） 执行董事、经理拟由肖永贵担任，监事拟由公司委派的孙琳琳担任。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资，主要是围绕公司主营业务，增强本公司在智能控制领域的服务能力。新 设公司将聚焦于设计研发智能人机界面的传感器和控制芯片及相关封装技术，其产品将应用 于公司目前服务的大小家电及智能家居客户。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风 险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公 司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。 五、备查文件目录 与会董事签字确认的《第二届董事会第二次会议决议》 上海中基国威电子股份有限公司 董事会 2020年1月10日 中财网
 |