天印科技:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 南京天印科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月10日 2.会议召开地点：南京市建邺区扬子江大道399号海峡城A2栋23层 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王巨南女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、 《南京天印科技股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股 东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 份总数141,834,330股，占公司有表决权股份总数的85.94%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《变更会计师事务所》议案 1.议案内容： 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neep.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号： 2019-029）。 2.议案表决结果： 同意股数141,834,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《变更公司董事》议案 1.议案内容： 详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neep.com.cn）披露的《董事变更公告》（公告编号：2019-028）。 2.议案表决结果： 同意股数141,834,330股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 情况（如有） 姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 李华飞董事任职2020年1月 10日 2020年第一次临 时股东大会 审议通过 张国婷董事离职2020年1月 10日 2020年第一次临 时股东大会 审议通过 四、备查文件目录 经与会董事及记录人签字确认的《2020年第一次临时股东大会决议》 南京天印科技股份有限公司 董事会 2020年1月10日 中财网
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