培根文化:第二届董事会第五次会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 湖北培根文化传播股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月30日以书面方式发出 5.会议主持人：徐百艳 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于湖北培根文化传播股份有限公司与兴业证券股份有限公司 解除持续督导协议》议案 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 议案内容： 鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商， 双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。双方拟签订 附生效条件的解除持续督导协议，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具无异议函之日起生效。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转 让系统主办券商管理细则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统主办券商和 挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小 企业股份转让系统提交《关于湖北培根文化传播股份有限公司与兴业证券股份有 限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于湖北培根文化传播股份有限公司与国融证券股份有限公司 签署持续督导协议》议案 1.议案内容： 考虑到公司战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协 公告编号：2020-001 日。自协议生效之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履 行公司的持续督导义务。 公告编号：2020-001 日。自协议生效之日起，由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履 行公司的持续督导义务。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导主办券商 相关事宜》议案 1.议案内容： 鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变 更持续督导主办券商相关的一切事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟定于2020年1月31日召开2020年第一次临时股东大会，审议上述 需提交股东大会审议的议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2020-001 《湖北培根文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 公告编号：2020-001 《湖北培根文化传播股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 湖北培根文化传播股份有限公司 董事会 2020年1月9日 中财网
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