海颐软件:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 烟台海颐软件股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月9日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长胡瀚阳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2019年12月25日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会 的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人， 持有表决权的股份26,388,000股，占公司有表决权股份总数的60.66%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计与东方电子集团有限公司及其控股子公司2020年度 公司日常性关联交易》议案 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 议案内容： 根据公司业务发展需要，预计与关联方东方电子集团有限公司及其控股子公 司因公共费用代缴发生关联交易金额不超过100万元；因接受劳务及商品采购发 生关联交易金额不超过400万元；因提供劳务及商品销售发生关联交易金额不超 过500万元。 2.议案表决结果： 同意股数11,772,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 东方电子集团有限公司为公司控股股东东方电子股份有限公司的第一大股 东，东方电子股份有限公司持有公司股份14,616,000股，作为关联方股东回避 表决。 （二）审议通过《关于预计与东方电子股份有限公司及其控股子公司2020年度 公司日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，预计与关联方东方电子股份有限公司及其控股子公 司因办公场地租赁、水电暖费发生关联交易金额不超过400万元；因接受劳务及 商品采购发生关联交易金额不超过800万元；因提供劳务及商品销售发生关联交 易金额不超过800万元。 2.议案表决结果： 同意股数11,772,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 东方电子股份有限公司持有公司股份14,616,000股，作为关联方股东回避 表决。 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，预计与关联方北京创奇益丰投资股份有限公司及其 控股子公司因接受劳务及商品采购发生关联交易金额不超过800万元；因提供劳 务及商品销售发生关联交易金额不超过200万元。 2.议案表决结果： 同意股数15,519,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 北京创奇益丰投资股份有限公司为公司的第二大股东，股东王林、张洪杰分 别为北京创奇益丰投资股份有限公司董事长和董事，高管王彦、闫谷丰、监事吴 鹏分别为北京创奇益丰投资股份有限公司的股东。北京创奇益丰投资股份有限公 司持有公司股份5,600,000股，王林持有公司股份3,100,000股、张洪杰持有公 司股份900,000股、王彦持有公司股份900,000股、闫谷丰持有公司股份299,000 股、吴鹏持有公司股份70,000股,均作为关联方股东回避表决，合计回避表决股 份10,869,000股。 （四）审议通过《关于预计与新疆天富信息科技有限责任公司2020年度公司日 常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，预计与关联方新疆天富信息科技有限责任公司因接 受劳务及商品采购发生关联交易金额不超过200万元；因提供劳务及商品销售发 生关联交易金额不超过1,800万元。 2.议案表决结果： 同意股数26,388,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 回避表决情况 与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。 （五）审议通过《关于预计与湖南交科天颐科技有限公司2020年度公司日常性 关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司业务发展需要，预计与关联方湖南交科天颐科技有限公司因接受劳 务及商品采购发生关联交易金额不超过200万元；因提供劳务及商品销售发生关 联交易金额不超过800万元。 2.议案表决结果： 同意股数26,388,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议》议案 1.议案内容： 因公司战略发展和控股股东提议，公司经与中泰证券股份有限公司（以下 简称“中泰证券”）充分沟通及友好协商，就双方解除《持续督导协议》相关事 项达成一致意见。公司拟与中泰证券签署解除持续督导协议，该协议自全国中小 企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。 2.议案表决结果： 同意股数26,388,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。 公告编号：2020-002 公告编号：2020-002 1.议案内容： 根据公司战略发展需要，公司拟聘任首创证券有限责任公司（以下简称“首 创证券”）为公司的主办券商，双方拟签署《持续督导协议》，待本次变更持 续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由 首创证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果： 同意股数26,388,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报 告》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业 股份转让系统有限责任公司提交《烟台海颐软件股份有限公司关于与中泰证券 股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数26,388,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。 （九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办 券商相关事宜》议案 1.议案内容： 公告编号：2020-002 工作的顺利实施，提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规和有关主管部门 的要求，全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。包括但不限于以下事项： 公告编号：2020-002 工作的顺利实施，提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规和有关主管部门 的要求，全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜。包括但不限于以下事项： （1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定， 向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告； （2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定， 披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜； （3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定， 批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约； （4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续 督导主办券商的反馈意见； （5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送 变更持续督导主办券商的申报材料； （6）办理与实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。 2.议案表决结果： 同意股数26,388,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。 （十）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 为了提高公司闲置资金的使用效率，在确保不影响正常业务经营的情况下， 公司根据相关的法律法规、《公司章程》等相关规定，公司拟利用闲置资金购买 安全性高、流动性好、低风险的短期金融机构理财产品，以增加公司投资收益。 公告编号：2020-002 短期金融机构理财产品总额度不超过人民币7000万元（含7000万元），在 上述额度内资金可循环使用。购买理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金。投 资额度的授权期限自2020年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。董事 会同意授权公司管理层具体实施。购买理财产品事项不构成关联交易。 公告编号：2020-002 短期金融机构理财产品总额度不超过人民币7000万元（含7000万元），在 上述额度内资金可循环使用。购买理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金。投 资额度的授权期限自2020年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。董事 会同意授权公司管理层具体实施。购买理财产品事项不构成关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数26,388,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 与会股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。 三、备查文件目录 《烟台海颐软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。 烟台海颐软件股份有限公司 董事会 2020年1月9日 中财网
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