佳鹏股份:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-006 公告编号：2020-006 杭州佳鹏电脑科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、审议符合《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年2月7日9时。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 公告编号：2020-006 公告编号：2020-006 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年2月3日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《公司利用闲置自有资金进行委托理财》议案 议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的杭州佳鹏电脑科 技股份有限公司《利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编 号：2020-002）。 （二）审议《续聘2019年年度审计机构》议案 议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的杭州佳鹏电脑科 技股份有限公司《续聘2019年年度审计机构的公告》（公告编号： 2020-003） （三）审议《预计2020年日常性关联交易》议案 议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的杭州佳鹏电脑科 技股份有限公司《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2020-004） 公告编号：2020-006 公告编号：2020-006 议案内容详见全国中小企业股份转让系统披露的杭州佳鹏电脑科 技股份有限公司《补充确认公司使用超出授权的闲置资金进行委托理 财的公告》（公告编号：2020-005）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人有关身份证明，由代理人出席会议的，应出示 代理人身份证明、授权委托书、股东的身份证办理登记手续； 2、法人股东应持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席 人身份证办理登记手续。 （二）登记时间：2020年2月7日8 时 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：王春华 联系方式：0571-56617666 传真：0571-56617696（二）会议费用：费用自理 （三）临时提案 如有临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）杭州佳鹏电脑科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决 公告编号：2020-006 公告编号：2020-006 杭州佳鹏电脑科技股份有限公司 董事会 2020年1月9日 中财网
 |