中百信:2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 北京中百信信息技术股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规 及规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年2月5日9:00。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月31日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 北京市海淀区知春路23号量子银座4层公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于更换会计师事务所的议案》 根据公司实际经营情况，为了更好的推进2019年年度审计工作，经综合评 估，公司拟将会计师事务所由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会 计师事务所（特殊普通合伙）。 （二）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》 公司拟委托关联方北京中百信软件技术有限公司为公司进行业务管理平台 的开发与升级维护。预计2020年度交易金额不超过500万元。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人 出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登 记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东 印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须 持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委 托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。3、异地股 东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。 公告编号：2020-004 公告编号：2020-004 （三）登记地点：北京市海淀区知春路23号量子银座4层公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：唐勇地址：北京市海淀区知春路23号量子银座 4层409 联系电话：010-82358855 （二）会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。 五、备查文件目录 《北京中百信信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 北京中百信信息技术股份有限公司 董事会 2020年1月8日 中财网
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