ST思明堂:2020 年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 上海思明堂生物科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月8日 2.会议召开地点：上海思明堂生物科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨凯瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持 有表决权的股份11,672,542股，占公司有表决权股份总数的94.59%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案 1.议案内容： 公司已于2019年12月23日在全国股份转让系统指定披露平台 公告编号：2020-001www.neeq.com.cn）上刊登了《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事 会第十四次会议决议公告》（2019-043），本次会议的具体内容参见上述公告。 公告编号：2020-001www.neeq.com.cn）上刊登了《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事 会第十四次会议决议公告》（2019-043），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数11,672,542股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案 1.议案内容： 公司已于2019年12月23日在全国股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登了《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事 会第十四次会议决议公告》（2019-043），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数11,672,542股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 （三）审议通过《关于授权董事会全权办理章程修改相关事宜》议案 1.议案内容： 公司已于2019年12月23日在全国股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上刊登了《上海思明堂生物科技股份有限公司第二届董事 会第十四次会议决议公告》（2019-043），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数11,672,542股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、备查文件目录 《上海思明堂生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》 上海思明堂生物科技股份有限公司 董事会 2020年1月8日 中财网
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