龙开河:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 代码：873353 证券简称：龙开河主办券商：开源证券 公告编号：2020-001 代码：873353 证券简称：龙开河主办券商：开源证券 江西龙开河医药科技集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：李伟荣 5.会议主持人：李伟荣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份10000万股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补充确认变更公司经营范围、变更公司地址并修订<公司 章程>的议案》议案 1.议案内容： 根据公司经营情况，公司决定变更经营范围、变更公司地址并修订《公司章 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 变更前变更后 第四条：公司住所：江西省九江市浔阳区城 东工业基地 第四条;公司住所：江西省九江市浔阳区城 东工业基地3号地B5地块办公楼（1号楼1 层） 第十三条：公司经营范围是：医药研发；生 物制品、中药材、中药饮片、中成药、化学 原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生 素制剂、切片）销售及相关技术信息咨询服 务；机电设备（除特种设备）、建材、百货 销售；房地产、生化药品批发（凭药品经营 许可证在有效期内经营）；中药材、农产品 收购、简易加工（仅限筛选、晾晒开发；投 资管理咨询；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）， 预包装食品兼散装食品批发兼零售；汽车、 保健食品、计生用品、化妆品、消毒设备及 器具销售；III类：眼科手术器械；注射穿 刺器械；医用电子仪器设备；医用光学器具、 仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设 备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备； 物理治疗及康复设备；医用磁共振设备；医 用X射线设备；医用X射线附属设备及部 件；医用高能射线设备；医用核素设备；临 床检验分析仪器（含体外诊断试剂）；体外 循环及血液处理设备；植入材料和人工器 官；手术室、急救室、诊疗室设备及器具； 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；口腔科 材料；医用卫生材料及敷料；医用高分子材 料及制品；医用缝合线及粘合剂；软件；介 入材料批发（凭医疗器械许可证在有效期内 经营）。技术服务、开发、转让；软件开发； 软件及辅助设备；通讯设备销售与服务；计 算机（依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动）** 第十三条：公司经营范围是：医药研发；生 物制品、中药饮片、中成药、化学原料药、 化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、 生化药品批发（凭药品经营许可证在有效期 内经营）；农产品收购、简易加工（仅限筛 选、晾晒、切片）；销售及相关技术信息咨 询服务；机电设备（除特种设备）、建材、 百货销售；房地产开发；投资管理咨询；乳 制品（含婴幼儿配方乳粉），预包装食品兼 散装食品批发兼零售；汽车、保健食品、计 生用品、化妆品、消毒设备及器具销售；III 类：眼科手术器械；注射穿刺器械；医用电 子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜 设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光 仪器设备；医用高频仪器设备；物理治疗及 康复设备；医用磁共振设备；医用X射线设 备；医用X射线附属设备及部件；医用高能 射线设备；医用核素设备；临床检验分析仪 器（含体外诊断试剂）；体外循环及血液处 理设备；植入材料和人工器官；手术室、急 救室、诊疗室设备及器具；医用冷疗、低温、 冷藏设备及器具；口腔科材料；医用卫生材 料及敷料；医用高分子材料及制品；医用缝 合线及粘合剂；软件；介入材料批发（凭医 疗器械许可证在有效期内经营）；技术服务、 开发、转让；软件开发；软件及辅助设备； 通讯设备销售与服务；计算机（依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动）** 2.议案表决结果： 同意股数10000万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 公告编号：2020-001. 公告编号：2020-001.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决 三、备查文件目录 《江西龙开河医药科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决 议》 江西龙开河医药科技集团股份有限公司 董事会 2020年1月8日 中财网
 |