新天杰:第二届董事会第六次会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 四川新天杰文化传媒股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月2日，电话通知 5.会议主持人：董事长林新生先生 6.会议列席人员（如有）：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开、召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 （一）审议通过《关于公司2020年度预计向银行申请授信额度》的 议案 1.议案内容： 详见公司于2020年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司2020年度预计 向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-004）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》的议案 1.议案内容及利息情况： 详见公司于2020年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2020年度日常 性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案林新生、林宇蝶回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 四川新天杰文化传媒股份有限公司 董事会 2020年1月8日 中财网
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