多宾陈列:2020年第二次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 昆山多宾陈列展示股份有限公司 关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开 （五）会议召开日期和时间 1、本次会议召开时间：2020年1月23日10时00分。 预计会期0.5天。 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月20日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 昆山多宾陈列展示股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请授 信300万美元的议案》 为补充公司流动资金，昆山多宾陈列展示股份有限公司（以下简 称“公司”）向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请获得300万 美元的银行授信，此次银行授信为公司信用授信，无需提供任何公司 固定资产（房产及土地）作为抵押，亦无需公司法定代表人提供连带 责任担保。 （二）审议《关于多宾陈列与远东宏信融资租赁有限公司签署<售后 回租赁合同>暨偶发性关联交易的议案》 该议案内容详见公司于2020年1月8日在全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.com.cn）披露的《昆山多宾陈列展示股份有限公 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 该议案内容详见公司于2020年1月8日在全国中小企业股份转 让系统（www.neeq.com.cn）披露的《昆山多宾陈列展示股份有限公 司偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-002）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）； 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证（原 件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证 （复印件）； 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身 份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托 人营业执照（复印件加盖委托人公章）； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人 身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委 托人营业执照（复印件加盖委托人公章）； 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮 件、传真等非现场方式登记。 （二）登记时间：2020年1月23日上午09时30分 （三）登记地点：昆山开发区蓬溪南路258号 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 （一）会议联系方式： 联系人：张敏 电话：0512-57650598 传真：0512-57816718 （二）会议费用：自理 （三）临时提案 临时提案请于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 《昆山多宾陈列展示股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 昆山多宾陈列展示股份有限公司 董事会 2020年1月8日 中财网
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