锐思爱特:第二届董事会第二次会议决议公告[2020-001]
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 北京锐思爱特咨询股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月6日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月23日以电话通知方式发出 5.会议主持人：李言生先生 6.会议列席人员：监事会成员以及公司的其他高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案 1.议案内容： 详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于会计师事务所变更公告》（公告编号： 2020-002）。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会》的议案 1.议案内容： 公司拟定于2020年1月23日14时在公司会议室召开2020年第一次临时股 东大会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知 公告》（公告编号：2020-003）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京锐思爱特咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 北京锐思爱特咨询股份有限公司 董事会 2020年1月8日 中财网
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