紫科环保:2020 年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 广州紫科环保科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月8日 2.会议召开地点：广州紫科环保科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李云飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共16人，持有表决权的股份65,933,076股，占公司有表决权股份总 数的99.23%。 1 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 1.议案内容： 为提高公司治理及内控管理水平、完善法人治理结构，公司根据 《公司法》等相关法律及规范性文件的规定拟建立独立董事制度。详 见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统公告的《第 二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-062）和《独立董事 工作制度》（编号：2019-065）。 2.议案表决结果： 同意股数65,933,076股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于提名公司独立董事的议案》 1.议案内容： 根据董事会提名，选举季小琴女士、蒋宏华先生为公司独立董事， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。详见 公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统公告的《第 二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-062）和《独立董事 任命公告》（编号：2019-064） 2 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 议案表决结果： 同意股数65,933,076股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合 评估并同各方友好协商后，公司决定不再聘任广东正中珠江会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，并拟 聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的 审计机构。详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让 系统公告的《第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-062） 和《会计师事务所变更公告》（编号：2019-063）。 2.议案表决结果： 同意股数65,933,076股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 3 公告编号：2020-001（四）审议通过《关于审议<公司章程修正案>的议案》 公告编号：2020-001（四）审议通过《关于审议<公司章程修正案>的议案》 1.议案内容： 公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事 人数将发生变化，因此拟对《公司章程》相关条款作出修改。 详见公司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统公 告的《第二届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-062） 和《关于拟修订<公司章程>公告》（编号：2019-067）。 2.议案表决结果： 同意股数65,933,076股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于审议<董事会议事规则修正案>的议案》 1.议案内容： 公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事人数将 发生变化，因此拟对《董事会议事规则》相关条款作出修改。详见公 司于2019年12月24日在全国中小企业股份转让系统公告的《第二 届董事会第九次会议决议公告》（编号：2019-062）和《董事会制度》 （编号：2019-068）。 4 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 议案表决结果： 同意股数65,933,076股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 情况 姓名职位 职位 变动 生效日期会议名称生效情况 季小琴独立董事任职2020年1 月8日 2020年第一次 临时股东大会 审议通过 蒋宏华独立董事任职2020年1 月8日 2020年第一次 临时股东大会 审议通过 四、备查文件目录 与会股东签字确认的《2020年第一次临时股东大会会议决议》。 广州紫科环保科技股份有限公司 董事会 2020年1月8日 5 中财网
 |