百川导体:第三届董事会第十次会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 浙江百川导体技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月23日，邮件、电话和传真 等方式。 5.会议主持人：张荣良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、出席会议董事人数、程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于浙江百川导体技术股份有限公司变更注册地址的议案》 1.议案内容： 因公司经营场所变更，公司根据实际经营需要，拟变更公司注册地址。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案内容： 详见公司于2020年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司关于拟修订 《公司章程》公告》（编号：2020-002）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 详见公司于2020年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司关于召开2020 年第一次临时股东大会通知公告》（编号：2020-003）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第三届董事会第十 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 浙江百川导体技术股份有限公司 董事会 2020年1月7日 中财网
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